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Whale Alert und XRPL Monitor haben zwei gigantische Krypto-Transaktionen mit 284,8 Mio. XRP-Tokens entdeckt. Bei der aktuellen XRP-Rate beläuft sich dieser Betrag auf beeindruckende 53,8 Millionen Dollar.

Die Analyse-Website Bithomp hat diese Transfers jedoch als „Betrugswarnung“ gekennzeichnet, da der Betrug mit Plus Token im Sommer 2019 eingestellt wurde, sowohl der Sender als auch der Empfänger.

Wie funktioniert der Handel auf Bitcoin Era?

Werden die XRP-Transfers von PlusToken den XRP-Preis beeinflussen?

Es wird angenommen, dass PlusToken der größte Kryptowährungsbetrug im Raum ist, der seine Investoren um etwa 3 Milliarden Dollar in Bitcoin Era reinigte, wodurch die unrechtmäßig erzielten Gewinne sogar noch größer waren als die von BitConnect erbeuteten.

Vor Mitte Dezember 2019 schätzte Chainalysis, dass dem Betrugsteam bis dahin etwa 20.000 BTC (damals 150 Mio. USD) verblieben waren.

Letztes Jahr wurde bemerkt, dass die PlusToken-Betrüger-Geldbörsen massive Mengen an BTC und ETH verschickten, und einige Analysten und Analysefirmen machten diese Krypto-Dumps dafür verantwortlich, dass der Bitcoin-Preis weit nach unten gedrückt wurde.

Wie PlusToken funktionierte

Das Schema, nach dem die PlusToken-Ersteller die Hände auf das Krypto ihrer Kunden legten, war einfach. Sie boten den Kunden einen Verwahrungsdienst und im Gegenzug eine Aktie aus Handel und Bergbau an.

Auf diese Weise war das Betrüger-Team in der Lage, 2,9 Milliarden Dollar BTC von ahnungslosen Kunden zu stehlen.

Whale Alert lanciert ‚Scam Alert‘-Website

Die größte Krypto-Transaktion, die Twitter-Bot Whale Alert verfolgt, hat die Einführung seiner neuen „Scam Alert“-Website angekündigt, auf der jeder einen Kryptowährungsbetrug melden kann.

Die Website bietet Ihnen die Möglichkeit, eine (für Sie verdächtig erscheinende) Brieftaschenadresse in der Datenbank nachzuschlagen, um zu sehen, ob sie gemeldet wurde.

Sie können auf dieser Website auch die zehn wichtigsten Adressen im Zusammenhang mit Betrug, Schwindel und gefälschten Werbegeschenken sowie die kürzlich gemeldeten Kryptogeld-Brieftaschen einsehen.